2025-12-15 16:32:55 来源： 作者:孟 可 访问数：
在网络化时代，虚拟货币相关的犯罪手段日益隐蔽且复杂。被害人刘某心甘情愿将50万元交给上门取钱的陌生男子，满心期待“账户余额”充值到账，殊不知从“网络赌球”到“线下充值”全是精心设计的骗局。
简要案情
2025年5月底至6月，刘某在某短视频平台刷到相关资讯后，被诱导下载某虚假投资APP，初期通过炒股获利后，再度被引诱至某赌球APP参与赌球。后平台客服诱骗刘某线下交付50万元现金，可以返利5%，刘某对此深信不疑。
6月17日，被告人李某在明知所转移资金为上游犯罪所得的情况下，仍通过境外软件接受任务，并指使被告人朱某、向某前往溧阳市收取现金，再兑换成虚拟货币进行转移。
为掩盖犯罪行为，李某要求朱某、向某到溧阳后必须戴上口罩和帽子，做好伪装工作，并要求向某穿正装乔装打扮，谎称自己是赌球公司对接员，骗取被害人刘某的信任。在朱某、向某的哄骗下，刘某将50万元现金毫无保留地交了出去。之后，刘某发现无法进行提现，才意识到被骗，遂报警。
法院裁判
经依法审理认为，被告人李某、朱某、向某明知是犯罪所得仍协助转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。依据《中华人民共和国刑法》相关规定，分别判处被告人李某、朱某、向某有期徒刑一年三个月、有期徒刑一年、有期徒刑一年三个月。
法官说法
“跑腿取现”这种看似轻松赚快钱的行为，实则是在为犯罪分子提供帮助，千万不要被一时的利益诱惑冲昏头脑，否则将会面临法律的严惩。
同时，提醒广大群众常怀警惕之心，提高防范意识，现金交付无追溯性，一旦得手难以追回。面对任何未经核实的信息、任何突如其来的“好处”，务必保持清醒头脑，若遇陌生人上门取现，务必及时报警。